Blog

Home > Blog (Pagina 7)

13 jun

Geplaatst op 11:28h in Blog, Eline Janssen, IJsbrand Reinke, Inge Lakwijk, Insolvency & Restructuring, Maarten van Ingen, Olaf Poorthuis, Phyllis Winkens, Thomas Schelfaut, Willem-Jan Smits

De bestuurder van een failliete vennootschap is wettelijk verplicht de administratie aan de curator over te dragen. Wie dat opzettelijk niet doet, begaat een strafbaar feit. De bestuurder in deze zaak werd wegens faillissementsfraude veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een forse taakstraf. Als de Belastingdienst...

30 mei

Geplaatst op 08:00h in Blog, Camiel Vermeulen, Crypto, Eline Janssen, Marlinde Nannings, Rens Kattenbelt, Willem-Jan Smits

1. Inleiding: De oprichting van de anti-witwasautoriteit (AMLA) wordt door de Europese Commissie het kernstuk van het nieuwe anti-witwaspakket genoemd. In het algemeen zal deze autoriteit de samenwerking en de convergentie van de praktijken inzake AML en CFT in de hele EU bevorderen door toezicht te...

23 mei

Geplaatst op 08:00h in Blog, Camiel Vermeulen, Crypto, Eline Janssen, Marlinde Nannings, Rens Kattenbelt, Willem-Jan Smits

1. Inleiding: De herziening van de anti-witwasrichtlijn (AMLD) en de nieuwe anti-witwasverordening (AMLR) dienen het hoofddoel van het anti-witwaspakket (AML) om de samenwerking tussen de lidstaten in de strijd tegen het witwassen van geld (ML) en de financiering van terrorisme (TF) te intensiveren en te vergemakkelijken,...

22 mei

Geplaatst op 13:59h in Blog, IJsbrand Reinke, Insolvency & Restructuring, Maarten van Ingen, Olaf Poorthuis, Phyllis Winkens, Thomas Schelfaut, Willem-Jan Smits

Een bedrijf wordt failliet verklaard. Achteraf blijkt dat de verzoeker tot dit faillissement bedrog heeft gepleegd. Kan het faillissement worden teruggedraaid? Volgens een advies aan de Hoge Raad is ‘herroeping’ niet mogelijk.   Een bedrijf dient bij de rechtbank Limburg een verzoek in om een ander bedrijf...

16 mei

Geplaatst op 08:00h in Blog, Camiel Vermeulen, Crypto, Eline Janssen, Marlinde Nannings, Rens Kattenbelt, Willem-Jan Smits

1. Inleiding In 2015 is de Verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (TFR) aangenomen, waarin regels zijn vastgelegd over de noodzakelijke informatie over de betaler en begunstigde die bij geldovermakingen binnen de EU moet worden toegevoegd. Het doel van de verordening is de autoriteiten van...

08 mei

Geplaatst op 17:14h in Blog, Blog Finance, Crypto, Eline Janssen, Finance & Securities, IJsbrand Reinke, Maarten van Ingen, Marlinde Nannings, Olaf Poorthuis, Rens Kattenbelt, Willem-Jan Smits

1. Inleiding: In juli 2021 heeft de Europese Commissie een nieuw pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de hele Europese Unie aan te scherpen. Dit pakket bestaat uit een verordening tot oprichting van de nieuwe...

24 apr

Geplaatst op 13:56h in Blog, Commercial Contracts, Inge Lakwijk, Marlinde Nannings, Privacy, Rens Kattenbelt

Zijn de rechten op inzage en correctie van persoonsgegevens overdraagbaar op nabestaanden? Deze rechten zijn gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 in werking trad. In deze zaak vond een man dat in een procedure zijn persoonsgegevens fouten bevatten. Hij wilde...