1. Inleiding: De herziening van de anti-witwasrichtlijn (AMLD) en de nieuwe anti-witwasverordening (AMLR) dienen het hoofddoel van het anti-witwaspakket (AML) om de samenwerking tussen de lidstaten in de strijd tegen het witwassen van geld (ML) en de financiering van terrorisme (TF) te intensiveren en te vergemakkelijken,...
1. Inleiding In 2015 is de Verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (TFR) aangenomen, waarin regels zijn vastgelegd over de noodzakelijke informatie over de betaler en begunstigde die bij geldovermakingen binnen de EU moet worden toegevoegd. Het doel van de verordening is de autoriteiten van...
Een man die bitcoins bezit, stopt deze in een nog op te richten fonds. Maar het fonds komt niet van de grond – weg bitcoins. Met een dwangsom probeert hij de bitcoins terug te krijgen. De rechtbank ziet daar niets in. Een klant richt een bedrijf...
Door een truc wordt een klant van een bank opgelicht. Er wordt een groot bedrag van zijn rekening overgeboekt naar een cryptoplatform. De klant vindt dat de bank hem daartegen had moeten beschermen. Maar de rechtbank vindt dat de bank haar zorgplicht niet heeft geschonden. Via...
1. Inleiding: In juli 2021 heeft de Europese Commissie een nieuw pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de hele Europese Unie aan te scherpen. Dit pakket bestaat uit een verordening tot oprichting van de nieuwe...
Kunstmatige intelligentie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we omgaan met technologie, en een van de meest recente en indrukwekkende voorbeelden hiervan is de ontwikkeling van taalmodellen zoals ChatGPT. Door de brede toepasbaarheid en snelle opkomst heeft ChatGPT echter veel juridische onzekerheden gecreëerd,...
Als een schuldenaar zijn schuldeisers wil ‘dwingen’ akkoord te gaan met zijn saneringsvoorstel, moet zijn voldaan aan enkele strikte voorwaarden. Zo moet het saneringsakkoord goed zijn gedocumenteerd en moet de schuldenaar zoveel mogelijk verdienen om zijn schulden af te betalen. Een man heeft grote schulden opgebouwd,...
Als de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een onderzoek gelast, kan ook een OK-commissaris worden benoemd. De OK stelt ook het salaris van deze commissaris vast, ook al is dat hoog. In deze zaak beveelt de Ondernemingskamer (OK), een speciale ‘afdeling’ die zich bezighoudt met geschillen...
Wie failliet is verklaard, moet de faillissementscurator alle inlichtingen verstrekken waar deze om vraagt. Een failliet die steeds liegt over het faillissement of informatie achterhoudt, kan worden opgesloten in een Huis van Bewaring – totdat hij volledig meewerkt. Dat merkte een man die in januari 2020...
Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Daarmee is deze wet een feit. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking treedt. Deze wet wijzigt enkele andere wetten, waaronder de Faillissementswet en de Wet op de economische...